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安溪警方破获6000万元洗钱案

发布日期:2021-09-11 02:27   来源:未知   阅读:

  近日,安溪警方成功破获一起特大洗钱案,在漳州市龙海区一小区捣毁一涉嫌洗钱的犯罪团伙,抓获团伙成员11名。经查,该团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱6000余万元。

  今年8月初,安溪县公安局尚卿派出所接到辖区钟女士报案称,她在网上被人以聊感情、投资理财的方式骗取近18万元。警方立即立案调查。经侦查,钟女士一共向对方转了7笔账,但卡主均不是同一个人。而7个来自不同地方的卡主,近期却都到过漳州市龙海区。巧合出现太多就是必然。警方怀疑,钟女士很可能遭遇了团伙作案,随后对7名卡主的轨迹展开摸排。

  经近一个月摸排,一个以黎某宁、黄某滨、胡某奇为首的洗钱团伙,在漳州市逐步浮出水面。经查,该团伙共有十余人,分工密切,香港蓝月亮免费资料有的负责介绍卡主和“买家”前来洗钱,有的负责将卡主带至洗钱窝点,有的负责现场管理。且该团伙警惕性较高,为逃避警方打击,常常在漳州市芗城区、龙文区、龙海区更换作案窝点,给抓捕工作带来不小难度。

  为将该团伙一网打尽,警方决定“守株待兔”,兵分多路对嫌疑人藏身窝点进行蹲守。8月30日下午,时机成熟,专案组雷霆出击、果断收网,在龙海区一小区将该11名嫌疑人一举抓捕归案。

  经审讯,从今年6月份起,该团伙每天为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱金额在200万至300万元之间,截至案发时,他们一共转账6000余万元,并以千分之三至千分之八的比例从中提成,获利40余万元。

  警方提醒:任何单位和个人,不得私自出售、出借、出租银行卡、手机卡、网络支付账号、对公账户等,否则将受到法律的严惩!同时,广大群众要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。(泉州晚报记者 陈祥木 苏玮杰 通讯员 陈家缘)

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